ਅਲ–ਐਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ‘ਤੇ 1.60 ਲੱਖ ਦਿਰਹਮ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਅਲ–ਐਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਿਵਲ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ 1.60 ਲੱਖ ਦਿਰਹਮ ਵਾਪਸ ਕਰੇ, ਜੋ ਕਿ ਨਕਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਠੱਗੀਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਠੱਗੀ

ਮਾਮਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀੜਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦੱਸ ਕੇ ਉਸਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਖਾਦ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਰੋਸੇ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1.50 ਲੱਖ ਦਿਰਹਮ ਉਸਨੂੰ ਸੌਂਪੇ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਰਸੀਦ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪਰੰਤੂ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਕਮ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀ, ਉਸਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੰਪਰਕ ਘਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੱਤਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਪਰਕ ਤੋੜ ਲੈਣਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ।

ਫੋਰੇਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਖੁਲਾਸਾ

ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਇੱਕ ਲੇਖਾ-ਜਾਂਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਜਗ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ–ਸਰਕਾਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਾਂਚ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਜਾਂ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ‘ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਸਹੀ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ।

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਜਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 1.50 ਲੱਖ ਦਿਰਹਮ ਮੁੱਖ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ‘ਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਿਰਹਮ ਵਾਧੂ ਹਾਨੀ-ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਲਾਨਾ ਬਿਆਜ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸੀ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਯੂਏਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੋਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਮਤਾਬਕ, ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਿਖਤੀ ਕਰਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਜੁੜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੀੜਤ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਹੈ।

ਅਲ–ਐਨ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਠੱਗੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਪੈਸਾ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਵਧਾਨੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਜਾਂਚ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ।